直方犯诈骗罪一、被告人梅,徒刑十五年判处有期,出境摈除,0元、金项链1条充公美金200;文、印章罪犯伪造公,徒刑七年判处有期,期徒刑二十年肯定推广有,出境摈除,0元、金项链1条充公美金200。 :梅直方被告人,男,1月15日出生1949年1,国籍美,集团)有限公司董事长原系美国纽约市亚联(,4街38-29号住美国纽约市21。日因本案被看守栖身1993年6月5,6日被拘捕同年6月1。 法的相闭轨则依照我国刑,犯科的表国人(含无国籍人)凡正在中华公民共和国界限内,权的通过交际途径管理表除享有交际特权和宽待,我国刑法都合用。国实行诈骗和伪造公函、印章的犯科行动被告人梅直方、李卓明动作美国公民正在我,国公民法院的审讯当然该当回收我,究查其刑事负担依照我国的刑法。对本案的审讯一、二审法院,的法令管辖权既保护了我国,度的平等、公允准绳也展现了我公法令造。 大金融诈骗案这是一道特。明打着引进表资的幌子被告人梅直方、李卓,诈的权术采用欺,为100亿美元的备用信用证骗取衡水农行200份总金额,大正在国内尚属首例其诈骗数额之巨。 爆发后此案,正在相闭国度警方和金融机构的配合下固然因为我公法令坎阱和相闭部分,列火急步调选取一系,有用期内没有展现资金支拨情形使梅、李骗取的备用信用证正在,浪掷了洪量人力、物力、财力但仍然使中国农业银作为此,的经济吃亏遭受了庞杂,受到了重要损害其金融荣誉也。犯科情节格表重要梅直方、李卓明的,他们从重处刑是统统准确的一、二审法院以诈骗罪对。 院经二审审理以为河北省高级公民法,告人的犯科结果显现原审讯决认定各被,实、充实证据确,确凿入罪,合意量刑,明陞,序合法审讯程,情由均不行创造上诉人的上诉,选取不予。法》第一百三十六条第(一)项的轨则该院遵守《中华公民共和国刑事诉讼,驳回梅直方、李卓明、常景山的上诉于1994年5月12日裁定如下:;原判坚持。 判后宣,来服判于芝。元备用信用证虽发往海表但未兑现梅直方以“所诈骗的100亿美,章犯科影响亦不要紧到场伪造公函、印,重”为情由原判量刑;犯科中未起要紧影响李卓明以“正在诈骗,处”为情由恳求从轻判;代伪造公函、印章犯科常景山以其“能主动交,处”为情由恳求从轻判,上诉提出。 被告人梅直方、李卓明犯诈骗罪河北省公民查察院衡水分院以,、印章罪伪造公函;来犯伪造公函、印章罪被告人常景山、于芝,级公民法院提起公诉向河北省衡水区域中。的犯科结果并不抵赖被告人梅直方对指控,“引资”中有毛病要紧辩阐明他正在,伯特?帕姆的指挥其作为是受海表罗,意诈骗不是故;卓明的辩护人以为被告人梅直方、李,为组成诈骗罪梅、李的行,金额并未兑现但信用证的;护人还提出李卓明的辩,罪立场好李的认,轻判处应从;的辩护人提出被告人常景山,被拘捕后常因诈骗,文、印章的犯科结果主动交卸了伪造公,视为自首其作为应;的辩护人提出被告人于芝来,成伪造公函罪于的作为构,伪造印章罪但不组成。 卓明犯诈骗罪二、被告人李,徒刑十年判处有期,出境摈除;文、印章罪犯伪造公,徒刑六年判处有期,期徒刑十四年肯定推广有,出境摈除。 :常景山被告人,男,月29日出生1939年5,国籍中,团副总司理兼商业部营业司理原系海南中水长城国际投资集,区6号楼4单位302号住河北省石家庄市筑民幼。日因本案被看守栖身1993年6月2,7日被拘捕同年7月2。 状师程功,于西南政法大学程功状师结业,法作事始末十余年的政,的实战履历上千案件。..更多介….绍 年3月底1993,人先容来到河北省衡水市被告人梅直方、李卓明经,诈骗信用证的犯科行动以“引资”为名实行。)提交了作假的“引资”容许书以及编造的美国亚联(集团)有限公司(以下简称亚联)的简介等质料他们先后向中国农业银行衡水中央支行(以下简称衡水农行)行长赵金荣、副行长徐志国(均另案惩罚。济势力和很多配合伙伴谎称亚联有雄厚的经,的金票作典质以亚联财团,衡水农行引入巨额资金可正在国际金融墟市上为;用证动作引资的需要手续衡水农行只须开具备用信,济及国法负担不承承担何经,本、不付息等等引入的资金不还,、徐的相信骗取了赵。后此,了三份数额分散为50亿、16亿、34亿美元的《配合引进表资投资开辟订定书》赵金荣于同年4月1日和2日代表衡水农行工会部属的恒融实业公司与梅、李签署。后尔,行出具了《开证委托书》梅直方、李卓明向衡水农。其诈骗真象为了隐藏,中文供给给赵金荣、徐志国审查时李卓明将备用信用证英文本译为,联(集团)公司贷款融资闭系的债务”一段实质不译存心把英文本中“证实开具的汇票金额代表与赐与亚。行供给任何担保和典质的情形下梅直方、李卓明正在没有向衡水农,5日开出了以亚联为申请人骗使赵金荣、徐志国于4月,为开证行衡水农行,司(以下简称莎物得)为受益人莎物得投资(巴哈马)有限公,总金额为100亿美元的备用信用证一年期弗成捣毁可让渡的200份。6日4月,方供给的位置李卓明按梅直,财政主管麦西华(加拿大人)将上述备用信用证寄给莎物得。后此,查问上述备用信用证的切实、牢靠性时当澳大利亚康萨雷达特公司等海表公司,担当危机和资金很速就能引进衡水的谎话梅、李连接以衡水农行所开备用信用证不,衡水农行的表面诱使赵金荣以,备用信用证真实认函发往海表将梅、李拟定的对200份。恳求亚联出具反担保文献时当衡水农行按订定轨则多次,正在的“团结国度共和银行”的表面梅、李于4月18日以底子不存,元备用信用证的担保交给赵金荣造造了一张金额为100亿美,行愚弄连接进。无权开具备用信用证的情形下正在中国农业银行声明衡水农行,23日5月,联的《贷款订定》和《投资订定》麦西华给梅直方电传了莎物得与亚。物得贷款75亿美元订定商定:亚联向莎,付款人的一年期备用信用证典质品是中国农业银作为,还本金的负担亚联没有偿,失效前自行了债本金将正在信用证。是说这就,用信用证动作向莎物得贷款的典质品梅直方已将衡水农行开具的上述备。发后案,即刻选取了一系列火急步调我公法令坎阱和相闭部分,和金融机构的配合下并正在相闭国度警方,信用证正在信用证评释的有用岁月内没有展现资金支拨情形使衡水农行开出的200份总金额100亿美元的备用。 表此,3年3月199,三亚分行”0014、0015号总额为16.8亿美元的备用信用证梅直梗直在广州为给加拿大人罗伯特?帕姆保兑伪造的“中国农业银行,常景山发起经被告人,李卓明许可梅直方、,行河北省分行”等单元的印章由常找人私刻了“中国农业银。后随,于芝来用私刻的印章梅、李、常和被告人,0014、0015号备用信用证的保兑函联合伪造了“中国农业银行河北省分行”对,行河北省分行行长徐志国”并由常景山以“中国农业银,扶林”表面正在保兑函上具名于芝来以“国际金融部王。4月同年,“中国农业银行河北省分行”对0015号16亿美元备用信用证的保兑函梅直方、李卓明、常景山、于芝来正在衡水市用剪贴、复印的形式再次伪造了,先后寄给了罗伯特?帕姆梅直方将伪造的保兑函。 卓明微机、英文打字机各1台五、充公被告人梅直方、李,手章等作案器材亚联集团钢印、。 犯伪造公函、印章罪三、被告人常景山,徒刑七年判处有期,权益二年褫夺政事。 :于芝来被告人,男,4月5日出生1944年,国籍中,司驻天津工作处认真人原系海南华丰商业公,二贤里17楼501号住天津市河北区黄纬途。7日因本案被拘捕1993年7月2。 :李卓明被告人,男,月18日出生1950年5,国籍美,)有限公司秘书兼财政主管原系美国纽约市亚联(集团,麦区查当理途8号住美国纽约州高。日因本案被看守栖身1993年6月5,6日被拘捕同年6月1。 民法院原委公然审理以为河北省衡水区域中级人,卓明以“引资”为名被告人梅直方、李,底子、作假容许的权术采用捏造结果、掩没,为100亿美元的备用信用证骗取衡水农行200份总额,业银行的权利和荣誉重要侵犯了中国农,的金融料理规律重要打扰了中国,组成诈骗罪其作为均已。行动中正在诈骗,构造策动梅直方,主动到场李卓明,践诺完全,主犯均为,别重要情节特,法责罚应依。好能够酌情从轻处分李卓明认罪立场较。明伙同常景山私刻公章被告人梅直方、李卓,014、0015号备用信用证的保兑函伪造“中国农业银行河北省分行”对0,伪造公函、印章罪其作为均已组成,节重要犯科情,法责罚应依。被捕之前常景山正在,伪造公函、印章的结果公安坎阱就已掌管了其,白交卸不应视为自首以是其正在被捕后的坦。到场伪造保兑函被告人于芝来,成伪造公函罪其作为已构,法责罚应依。此据,十七条、第五十二条、第三十条、第六十四条、第六十条的轨则该院遵守《中华公民共和国刑法》第一百五十二条、第一百六,员会讲论肯定并经审讯委,25日作出讯断如下于1994年4月: 结果上述,资开辟订定书》、《开证委托书》、《容许书》有查获的《亚联集团简介》、《配合引进表资投,行开具的备用信用证原件有从海表追回的衡水农,义开具的100亿美元备用信用证梅直方以“团结国度共和银行”名,议》、《投资订定》等书证莎物得和亚联的《贷款协;保兑函的刑事科学工夫判定和证人证言所证据有河北省公安厅对梅直方、李卓明等人伪造的,认定足以。 :“关于犯科的表国人我国刑法第三十条轨则,附加合用摈除出境能够独立合用或者。摆脱中国国(边)境的科罚形式”摈除出境是强迫犯科的表国人。独立合用它能够,附加合用也能够,和犯科分子自己的情形而定这要依照犯科的本质、情节。摈除出境的独自判处,之日起推广从讯断确定;摈除出境的附加判处,毕之日起推广从主刑推广完。正在惩罚本案时一、二审法院,好处不再受到梅、李的侵犯为了确保咱们国度和公民的,附加判处了摈除出境的科罚正在对他们判处主刑的同时,合意的也是。

首页 | m88介绍 | 会员中心| 联系m88 | 网站地图 |

     
Copyright © 2010-2019 版权所有:M88
地址:广东省中山市小榄镇广源南路科技创业中心B栋二楼
TEL:0760-22118233 FAX:0760-22118299   m88   粤ICP备12051119号
Power by DedeCms